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廣東警方上半年共破獲經濟犯罪案件4500餘起 刑拘5200餘人
發佈時間:2020-07-30 20:02 星期四
來源:法制日報——法制網

法制日報全媒體記者 鄧新建 鄧君 通訊員 郭冠男 黃桂林

記者7月30日從廣東省公安廳獲悉,今年以來,廣東公安機關始終堅持以人民為中心的發展思想,全力投入疫情防控阻擊戰,全面服務防範化解重大金融風險攻堅戰,深入開展護航金融“利劍行動”,緊緊圍繞非法集資、網絡傳銷、假幣、地下錢莊、虛開騙税、製假售假等突出經濟犯罪,重拳出擊、精準打擊。2020年上半年該省共破獲經濟犯罪案件4500餘起,刑拘5200餘人,偵破了“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案等一批大要案件,為維護廣大羣眾合法權益和市場經濟秩序、促進社會公平正義做出了積極貢獻。

據瞭解,廣東省公安機關堅持情報導偵、精準打擊和集羣作戰,通過深入開展“排雷”“殲擊20”等一系列打擊經濟犯罪專項行動,集中力量偵破了一批具有全國影響力的重大案件,實現全鏈條、全網絡打擊,取得了突出成效。

——推進打擊非法集資犯罪“排雷”專項行動。1至6月,廣東全省公安機關共破非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪案件200餘起,逮捕近300人,有力打擊了涉眾型經濟犯罪分子的囂張氣焰。

——組織開展打擊地下錢莊犯罪“殲擊20”專項行動。1至6月,該省公安機關共破地下錢莊案件60餘起。中山市公安機關挖掘出一個由核心地下錢莊串聯多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網絡,該團伙涉案銀行賬户達3000餘個,高峯時日提現金額超2000餘萬元,該案的收網成功有力維護了國家金融管理秩序。

——針對網上盜刷、網上套現等銀行卡犯罪新動向發起集羣戰役。1至6月,該省信用卡詐騙犯罪受立案數均創9年來同期新低。中山、韶關等地公安機關收網“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案,抓獲犯罪嫌疑人77名,繳獲銀行卡磁條信息及密碼1萬餘條,涉案銀行卡2千餘張,成功消除了大量公民銀行卡遭違法盜刷的風險。

——嚴厲打擊假幣犯罪,切斷假幣流通渠道。1至6月,廣東公安機關收繳假幣量和銀行臨櫃收繳量保持着“雙降”的良好態勢。今年2月,聯合黑龍江警方成功偵破建國以來單案收繳假幣量最多的特大偽造貨幣案“12·9”專案,搗毀大型機制窩點1個,現場繳獲百元假幣成品4.22億元,抓獲犯罪嫌疑人16名。

據介紹,新冠肺炎疫情發生以來,廣東公安機關把人民羣眾的生命安全和身體健康放在第一位,依法嚴厲打擊各類涉疫情違法犯罪活動,全力服務經濟社會發展工作,全面助力企業復工復產,切實維護市場經濟秩序和羣眾切身利益。

——嚴打各類涉疫涉企經濟犯罪,積極營造良好的市場環境。1至6月,廣東經偵部門共破獲涉疫情非法經營、合同詐騙、侵犯知識產權、虛假廣告等經濟犯罪案件440餘起,抓獲犯罪嫌疑人600餘名,涉案金額超3億元,偵破了一批涉採購防疫物資合同詐騙案。

——組織開展打擊涉税犯罪“百城會戰”,全力維護國家税收安全。1至6月,該省公安機關共偵破虛開騙税犯罪案件340餘起,抓獲犯罪嫌疑人1110餘名,成功偵破今年全國第一起跨區域會戰戰役。深圳偵破“颶風41號”利用疫情期間税收優惠政策虛開發票案,抓獲犯罪嫌疑人100餘名,涉案金額約20億元。

——深入開展打擊侵犯知識產權犯罪“藍劍”行動。1至6月,廣東全省公安機關共偵破侵犯知識產權犯罪案件1020餘起,抓獲犯罪嫌疑人1870餘名。廣州、佛山、東莞聯合收網“颶風40號”製售假冒品牌手機配件專案,搗毀各類窩點13個,抓獲犯罪嫌疑人57名,繳獲成品假冒手機配件38萬餘個。

——嚴打涉企違法犯罪。主動作為,積極響應中央關於保護民營企業健康發展的決策部署,嚴打合同詐騙、職務侵佔、挪用資金、商業賄賂等六類涉企經濟犯罪。1至6月,該省公安機關共破案2500餘起,抓獲犯罪嫌疑人2820餘名。

廣東省公安廳經偵部門有關負責人介紹,全省公安機關將進一步發揮數據化實戰效能,着力強化預知預警能力,全面提升專項打擊工作質效,奮力打造最優營商環境,切實維護廣大羣眾合法權益,堅決維護良好市場經濟秩序,保障國家經濟金融安全,努力為決勝全面建成小康社會創造安全穩定的經濟發展環境。 

典型案例

一、廣東警方偵破“颶風120號”涉疫情經濟犯罪系列案

今年以來,廣東警方組織各地市對在偵的涉疫情商貿類案件線索深入經營,並將該系列案列為“颶風120號”專案,開展集中收網打擊,5月18日至6月10日,廣東省公安廳經偵局組織東莞、珠海、江門、茂名、汕尾、湛江等地經偵部門,對該系列案件開展集中收網行動,共偵破案件15起,其中合同詐騙案8起、非法經營案(哄抬物價)4起、虛假廣告3起,抓獲嫌疑人60餘名,涉案金額約1億餘元,繳獲口罩、額温槍、紅外線人體測温器、口罩機等防疫物資一大批,通過集中收網打出了聲勢。

其中,5月18日,江門市公安局偵破李某、馬某涉嫌合同詐騙案,抓獲2名犯罪嫌疑人,緊急凍結贓款200多萬元。經查,犯罪嫌疑人李某、馬某在並不具備生產經營、銷售口罩的資質,也不具備相應的生產能力的情況下,與中某公司簽訂採購合同,並通過購買二手口罩機及材料生產少量的三無口罩、簽訂補充協議的方式,騙取該公司824萬元預付款。5月27日至28日,東莞市公安局通過分析排查,抓獲犯罪嫌疑人潘某焯、胡某榮、許某清、張某花等人,破獲張某花等人涉嫌非法經營案。經查,張某花等人在疫情防控期間,以10萬元/噸購買“超細纖維過濾布”(生產口罩原料),然後以15.5萬元/噸進行銷售。潘某焯等人以東莞市某得公司名義,於2月19日購入一台口罩機,然後大幅加價轉賣。上述人員大幅提高口罩機、熔噴布等涉疫物資的價格,推動東莞市該類商品價格過高上漲,在疫情期間哄抬價格,已涉嫌嚴重擾亂市場秩序的非法經營罪。

目前,該案件正在進一步偵辦中。

二、肇慶警方剷除一製售假冒名牌手錶特大犯罪團伙

6月24日,在廣東省公安廳經偵局和肇慶市公安局的指揮下,肇慶市公安局鼎湖分局全環節、全鏈條剷除了一個製售假冒名牌手錶的特大犯罪團伙,搗毀15個製售假冒名牌手錶窩點,現場抓獲98名犯罪嫌疑人,繳獲主要手錶零配件約8萬個、假冒商標標識10萬多張及生產設備8台,扣押作案車輛十多台,凍結涉案賬户400多個,涉案金額超6億元。

2020年3月初,肇慶市公安局鼎湖分局深入開展“颶風2020”專項行動,經過深挖排查,發現該位於肇慶市鼎湖區坑口街道的某居民樓旁的組裝名牌假表窩點。該窩點門前掛着兩家公司牌匾。全樓上下三層,進出較為隱蔽,作案行為很難被外界察覺。這家掛牌公司平時不開門營業,每天卻產出大量垃圾,門口的垃圾桶經常堆積如山。辦案民警在摸查中,迅速發現了這家公司的詭異之處。

為了進一步摸清該犯罪團伙的脈絡,鼎湖公安分局在市局有關業務部門的大力支持下,依託“智慧新警務”迅速對這家生產窩點進行深入排查。警方最終梳理出大量確切線索,原來該窩點專門從事組裝假冒名牌手錶,內部由家族人員餘某明、餘某偉、林某、餘某松等人構成。該犯罪團伙內部分工明確,餘某明、餘某松負責聯繫“上家”配件供貨、餘某偉負責組裝生產、林某負責聯繫“下家”銷售部門。據瞭解,這幾人都曾有組裝手錶的工作經驗,自身具備一定從業能力。另外還專門聘請專職組裝手錶的工人,每天能夠組裝近400塊手錶。組裝好的手錶被放入快遞箱中,為了掩人耳目,他們會在快遞箱上做特殊的“記號”,再拍照發送給收貨人,便於收貨人“安全”收貨。

經過一系列的綜合研判,鼎湖公安繼續順藤摸瓜,縝密分析案件細節,深挖製售名牌手錶的產業鏈條,最終發現假表配件供貨點、運輸點、銷售點、組裝生產點共15個,各窩點分散在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地。肇慶市公安機關急速出擊,對這個特大銷售假冒名牌手錶犯罪團伙開展統一收網行動,分別在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地一舉打掉15個涉案窩點,抓獲以林某、餘某偉、餘某明、餘某松為首的犯罪嫌疑人共98名,查獲主要手錶零配件及包裝材料和標識物一大批,同時凍結賬户400多個,初步估計涉案金額超6億元。

目前,該案件正在進一步偵辦中。

三、珠海警方破獲一起特大虛開增值税專用發票案

5月26日,珠海市公安機關聯合税務部門對“颶風21號”特大虛開增值税專用發票專案開展統一收網行動,分別在廣州、深圳、佛山、揭陽、珠海等地打掉4個作案窩點,抓獲嫌疑人53人,現場查獲扣押作案使用的電腦10台、手機22台、税控機和税控盤5台,以及合同、賬本、發票等一大批證據材料,涉案金額約160億元。

近期,珠海經偵部門在開展“百城會戰”專項工作中,發現珠海市富某化工有限公司涉嫌鉅額虛開石化類增值税專用發票的重大線索。經偵查,以王某春、陳某紅等人為首的團伙利用自貿區或經濟開發試驗區准入門檻低、費用少的優惠政策,近年來在廣東、上海等地註冊多家石油化工公司,通過業內人士介紹及招攬業務員等方式,在以少量真實貨物交易的掩飾下,大量接受並對外虛開增值税專用發票牟取非法利益。珠海經偵部門經進一步摸排梳理,對該團伙的人員構成、組織分工、涉案票流進行了落地排查,發現該團伙虛開發票業務遍及全國23個省市涉案金額超160億元。經廣東省公安廳批准,該案被列為“颶風21號”專案開展統一打擊。

5月26日,珠海公安機關聯合税務部門,分頭開展收網抓捕行動,抓獲嫌疑人員53名,搗毀作案窩點4個,查獲扣押作案使用的電腦10台、手機22台、税控機和税控盤5台,以及合同、賬本、發票等一大批證據材料等一批,初步查明涉案金額逾160億元。至此,以王某春、陳某紅等人為首的虛開犯罪團伙被成功打掉。

目前,該案件正在進一步偵辦中。

四、中山、韶關警方成功收網“颶風85號”專案

5月13日至25日,中山、韶關市公安機關對“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案開展統一收網行動,抓獲犯罪嫌疑人77名,成功打掉集利用職務之便批量竊取銀行卡磁條信息、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業對公賬户等環節於一體的犯罪團伙,繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條,涉案銀行卡2000餘張(套)和POS機、寫卡器、電腦等作案工具一大批,涉案金額500多萬人民幣。

2020年4月,中山、韶關市局經偵部門組織專門研判力量,利用智慧警務作戰系統對前期偵破的偽卡盜刷、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業對公賬户等案件線索開展系統分析研判、延伸拓展,掌握了以佛山冼某停為首的利用擔任順德某銀行科技部項目經理職務之便祕密竊取銀行卡磁條信息、後製成偽卡實施盜刷取現的犯罪團伙,以黃某嚴為首的特大買賣銀行卡信息、買賣企業對公賬户的犯罪團伙,以鍾某軍為首的買賣銀行卡犯罪團伙等多個銀行卡犯罪團伙。鑑於該系列案涉及地域廣、涉案人員多,且涉及銀行內部人員作案,性質特別惡劣,廣東省公安廳將該案列為“颶風85號”專案進行偵辦。

5月13日至25日,在破案條件基本成熟的情況下,廣東省公安廳經偵局組織指揮中山、韶關市局經偵支隊,出動近精幹警力組成抓捕行動組,分赴安徽合肥、河北邢台、四川資陽、廣西玉林、雲南昆明、廣東深圳、佛山和韶關等地開展統一收網行動。其中,中山市局經偵支隊抓捕行動組赴安徽合肥、河北邢台、四川資陽等地開展收網行動,一舉抓獲冼某停、黃某嚴、夏某波等盜刷及買賣銀行卡犯罪嫌疑人共58人,現場繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條,涉案銀行卡1700餘張,冼某停團伙涉案金額300餘萬元,黃某嚴團伙涉案金額約170萬元。韶關市局經偵支隊在雲南昆明、韶關始興等地抓獲鍾某軍等19名犯罪嫌疑人,繳獲涉案銀行卡300多套,手機、電腦等作案工具一大批,涉案金額30多萬元。

目前,該案件正在進一步偵辦中。

五、中山警方成功破獲一起特大地下錢莊專案

2020年5月6日至13日,中山市公安機關在廣東省公安廳的統一指揮和相關地市的協助下,對“颶風43號”地下錢莊專案開展收網行動,搗毀7個地下錢莊窩點,抓獲犯罪嫌疑人60人,初步統計涉案交易金額超80億元人民幣。

2019年12月以來,中山市公安局經偵部門對可疑線索開展分析研判,挖掘出一個由核心地下錢莊串聯多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網絡,涉及省內外10餘個省市及澳門地區。偵查發現,嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等人以同鄉人員為主,組成多個犯罪團伙相互合作,長期流竄中山、珠海、澳門等地進行非法買賣外匯活動,通過ATM提現、境內外對敲等方式為境外賭博團伙提供外幣賭資及賭博資金跨境轉移通道。該團伙涉案銀行賬户達3000餘個,高峯時日提現金額超2000餘萬元,嚴重損害國家金融管理秩序。

5月6日,在廣東省公安廳統一部署指揮下,在做好疫情防控工作的同時,中山市公安局出動精幹警力,先後赴江西南昌、山東臨沂、湖南嶽陽、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地開展統一收網行動。至5月13日,共搗毀地下錢莊犯罪窩點7個,抓獲嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等共60人,現場繳獲現金190餘萬元人民幣、涉案銀行卡533張,查扣作案手機12部,作案車輛2輛,凍結涉案銀行賬户43個,凍結涉案資金290餘萬元人民幣,初步統計涉案交易金額超80億元人民幣,有力維護了我省金融管理秩序,切斷了多條賭博資金跨境流動通道。

目前,該案的審理工作正在有序進行之中。

責任編輯:喬小倩
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