韻達快遞香港寄件
環球>>
烏波聯合調查前烏克蘭高官受賄案
發佈時間:2020-07-27 16:35 星期一
來源:法制日報——法制網

□ 法制日報駐烏克蘭記者 楊軍

7月20日,波蘭中央反腐敗局在官網通報,波蘭前交通運輸、建設和海洋經濟部部長、前烏克蘭國家公路管理局局長斯拉沃米爾·諾瓦克因受賄、領導有組織犯罪集團和洗錢罪在波蘭被捕。同時被捕的還有波蘭特種部隊“雷霆”2305軍部前指揮官達裏烏什·扎瓦德卡和一名來自格但斯克的商人亞採克。

據報道,諾瓦克將面臨6項指控,主要涉及他在2016年至2019年任職烏克蘭國家公路管理局局長期間的活動。2016年10月19日,諾瓦克被烏克蘭內閣任命為國家公路管理局局長。在此之前,他曾是波蘭眾議院議員,負責協調波蘭2012年歐洲盃的運輸計劃和投資。2011至2013年,他擔任波蘭運輸、建設和海洋經濟部長。2019年9月,烏克蘭總統和議會選舉後,烏克蘭新內閣免除了諾瓦克烏克蘭公路管理局局長的職務。

波蘭中央反腐敗局稱:“調查工作正在由波蘭中央反腐敗局和華沙地區檢察官辦公室以及烏克蘭特別反腐敗檢察官辦公室和烏克蘭國家反腐敗局同時進行。”目前,兩國有關部門在聯合調查公路部門犯罪組織活動的框架下,在基輔、利沃夫州和波蘭境內對諾瓦克的活動進行調查。

烏克蘭國家反腐敗局主任阿特姆·西特尼克20日在基輔舉行的簡報會上稱:“據我們所知,犯罪嫌疑人諾瓦克具有波蘭和烏克蘭雙重國籍。”他表示,指控是由波蘭方面提出的,諾瓦克目前被拘留在波蘭。他強調,“這次指控的罪行是由烏克蘭和波蘭共同評估的”。西特尼克補充説,為了證明波蘭方面的指控,烏克蘭反腐敗機構已將準備的證據材料送交波蘭,波蘭方面也將準備的一些材料移交給我們,我們將在烏克蘭進行進一步的調查。

烏方負責調查行動的特別反腐敗檢察官辦公室主任馬克西姆·格里斯丘克説:“我們宣佈了一項指控,波蘭方面向我們移送了有關材料。但我們現在無法透露計劃中的一些調查行動。”據他稱,在烏克蘭有一個人受到指控,在波蘭有3人。

烏克蘭國家反腐敗局20日在臉書官方頁面發文稱,聯合調查組正對諾瓦克在烏克蘭公路管理局的辦公室、參與政府招標的公司以及諾瓦克在烏克蘭和波蘭的住所進行搜查,重點是諾瓦克參與基輔和利沃夫的公路設施犯罪組織的情況。

當天,烏克蘭國家反腐敗局在網站上通報案件情況,烏克蘭的反腐敗機構記錄了3起表明諾瓦克可能獲得非法利益的事件。所有這些案件都與使用國際金融組織提供的維修烏克蘭道路的貸款資金的決定有關。根據國家反腐敗局的説法,其中之一是支付合同金額10%的“諮詢服務費”,金額超過18萬歐元。第二,在烏克蘭國家公路管理局項目招標中獲勝的公司必須向波蘭一家特別成立的合資企業支付超過350萬格里夫納的費用。第三,以30至35萬歐元的價格收購另一家法定創始資本為1.5萬歐元的特別創建公司,作為交換,諾瓦克承諾“不發現”烏克蘭國家公路管理局的一家承包商違反執行合同的最後期限,並且不要求罰款。這些犯罪的特殊性在於,它們開始於烏克蘭,在波蘭結束。犯罪集團總計用超過2.7億歐元的貸款資金從道路部門公司獲得非法利益。

烏克蘭特別反腐敗檢察官辦公室主任納扎爾·霍洛德尼茨基在臉書上稱,諾瓦克以代理人的名義在波蘭註冊了企業,並用烏克蘭公路管理局招標中獲勝公司的資金補充法定資本。目前在波蘭已經建立了兩家這樣的企業。霍洛德尼茨基指出,2017年10月,受控實體的銀行賬户補充了兩筆款項,分別為2萬歐元和5萬歐元,並轉移了4.9萬美元的現金,這些現金後來被存入其中一家企業的法定基金。此外,諾瓦克於2018年5月至8月告訴招標程序的參與者之一,有必要每月向他支付4.5萬歐元,並將這些資金在兩年內轉移到在塞浦路斯註冊的公司的賬户中,並以提供諮詢服務的名義進行掩飾。他還要求參與招標的公司在波蘭成立一家合資企業,其中50%的股份由他通過代持人所有。霍洛德尼茨基強調:“這些調查只是揭露系統性腐敗的第一步。”

烏克蘭國家公路管理局局長亞歷山大·庫布拉科夫在臉書上稱,國家反腐敗局的工作人員20日已經在該局大樓裏工作。他強調,“自從擔任烏克蘭國家公路管理局局長以來,我們一直在與所有執法機構合作。通過內部審計,我們發起了9起與公路腐敗有關的案件。他希望儘快澄清該局2016年10月至2019年10月期間活動的所有調查細節情況,並將材料移交給法院。

責任編輯:張小軍
8258971
相關新聞